ESPECIALISTA DE ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN

ESPECIALISTA DE ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN

Función:

Apoyar en la gestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con las funciones asignadas dentro de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, con el propósito de mantener niveles adecuados de riesgo.

Requisitos:

• 4° año de las carreras: Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de negocios y otras carreras afines

• 1 año de experiencia en puestos similares

• Conocimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

• Conocimiento de Mecanismos de Prevención de LD/FT: Política Conozca a su Cliente, Debida Diligencia

• Conocimiento de Herramientas de monitoreo automatizado para la prevención de LDA

• Experiencia en elaboración y presentación de informes.

• Conocimiento de sistemas de monitoreo para prevención de LDA

• Conocimiento y experiencia en áreas de control y supervisión

• Microsoft Office, nivel avanzado

• Manejo de Sistema Monitor Plus

• Experiencia en instituciones bancarias o financieras que operen con Monitor Plus

Competencias:

• Comunicación

• Credibilidad técnica

• Pensamiento analítico

• Planificación y organización

Tipo de contrato: Tiempo Completo

Salario: A Convenir

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con el asunto: “Especialista de Análisis y Supervisión”